Ibiapaba FM 98,1 - PF apreende 220 mil dólares na mansão de russo suspeito de lavar dinheiro com criptomoedas no Brasi

PF apreende 220 mil dólares na mansão de russo suspeito de lavar dinheiro com criptomoedas no Brasi

Na residência do suspeito, localizado em condomínio fechado no Eusébio, os agentes apreenderam US$ 223 mil e R$ 55 mil, além de relógios de luxo.

27/02/2024 13:47:43

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (27) mandados de busca e apreensão na mansão de um russo que leva uma vida de luxo no litoral cearense. A operação investiga lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas e cumpre mandados em Eusébio, Santa Catarina e Goiás.

Na operação no Eusébio foram apreendidos US$ 223.944 dólares, R$ 55 mil reais, além de relógios de luxo e aparelhos celulares. Houve também bens sequestrados por determinação judicial, que incluiu uma casa de um dos russos em um condomínio fechado no Ceará, avaliada em R$ 10 milhões.

Após se radicarem no Brasil, conforme a polícia, os suspeitos passaram a integrar a sociedade de empresas, além de adquirir bens móveis e imóveis, alguns deles por meio de pagamentos volumosos em espécie.

Conforme a PF, a investigação mira uma associação criminosa envolvendo russos já condenados no país de origem e brasileiros (veja mais abaixo).

Segundo fontes da PF, entre os principais investigados estão dois russos, já condenados no país de origem. Um mora em Florianópolis (SC) e o outro, na Grande Fortaleza:

O alvo principal foi condenado em 2015 a 3 anos e 6 meses na cidade russa de Penza ao crime equivalente ao de fraude. Ele foi liberado em abril de 2017 e ingressou no Brasil em novembro de 2018. Em 2022, obteve a nacionalidade brasileira.
O segundo russo investigado também foi condenado em 2015, na província de Samarskaya, a 10 meses de prisão pelo crime de roubo. Também entrou no Brasil em 2018 e, até o momento, não foi localizado pedido de naturalização.